こんにちは、ぴっころです。
Prance Goldに色々と問題？というかポンジ？で飛んだ？！などと憶測が飛び交っていますが、現状と個人的に調べてみたものをまとめてみます。
（主にPGA公式のものとできるだけ誰でも調べられる客観的データを集めました。）
さらに昨日（10/20）はメンテナンスが明けないという事態に・・・
さらにさらに一時バイナンスのアカウントページが404だったりとよくわからんですね・・・
一昨日のオプチャで間違いや勘違いしているところもあったので修正もあります。
誤字脱字もありますが、ご了承ください。
PGA現状
・10月以降出金されなていない（10月15日or16日に出金可能予定だったが）
・10月15日くらいからメンバーサイトにCloudFlareが利用されていない。
・10月15日（16日付）PGA公式アナウンス発表（抜本的な暗号通貨執行フレームワーク）
・10月16日CEOのアンドレ氏の動画メッセージ
・10月20日1：30頃から始まったメンテナンスが8時以降も明けないまま
PGAのダッシュボードのページは500 Internal Server Error（プログラム自体へのアクセスは行えているが、実行ができない）
参照：エックスサーバーサポート
個人的検証
PGAの入金ウォレットと出金ウォレットのアドレスを
ビットコインはチェインフライヤー
USDT（ECR20）はイーサスキャン
で調べることが出来ます。
USDT（ECR20）はイーサリアムのブロックチャーンを利用したステーブルコイン。
つまり、１USDT≒１米ドルです。
個人的検証（BTC入金編）
・ビットコイン入金
私はビットフライヤー経由で三回PGAに入金しました。
コモ3倍に目がくらんで10月12日にもまた少し突っ込んでますね、汗
１．まずはBTC入金ウォレットのアドレス（緑）をチェインフライヤーで検索します。
上のウォレットのアドレス公開しても大丈夫です。ビットフライヤーのウォレットからの入金なので個人のウォレットを特定できないです。（ビットフライヤーの人間以外は・・・）
【補足】暗号通貨証券会社にアカウントを作ってもビットコインのウォレットが一人一つずつ作られるのではなく、証券会社が複数所有するウォレットのどれかに入金されるようです（たぶん）。一人ずつ作ると数十万～数千万のウォレットを管理しなければならなかったりしてシステムが非効率になるから？
２．①に入金したウォレットをたどっていきます。
①のウォレット（39UrvfCQZeLegEZL18twSmJoVeJVt6RMPn）（2020/09/01 19:44:37 JST）
３．入金された「A」（bc1q8wpp2rhylrn7rfsf2m6vhp6fn0l7lm49n43vq6）を追っていきます。
４．12個のウォレットから２つに分けて入金。次は赤丸のウォレット（bc1q9gm2hfmvvrprnsxp23pehtvhhz6frraz7a3hzv）
５．今度は一つのウォレットを二つに分けて入金。次も赤丸のウォレット（bc1q4y692xterltv3hzd9l779nuulvf2mwd2a64vtt）
６．再度一つのウォレットを二つに分けて入金。次も赤丸のウォレット（bc1qq9gdx75c3pxqkt2zcvkgkj0xn3nk0lx3p4qujj）
７．さらに一つのウォレットを二つに分けて入金。次も赤丸のウォレット（bc1qw2hhp36kv8fjew9xkhlkwqn972chycnsjnftdr）
８．さらにさらに一つのウォレットを二つに分けて入金。次も赤丸のウォレット（bc1qrxfqc5yjl9vjlqxpdsf3l973szj4zyejtf8xe5）
９．さらにさらにさらに一つのウォレットを二つに分けて入金。次も赤丸のウォレット（1JNonmptcciKL1MMNC78afN82epsCZ6kqY）
９．さらにさらにさらにさらに一つのウォレットを二つに分けて入金。次も赤丸のウォレット（1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s）
１０．ついにPGAのメインウォレット？（1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s）の一つ？にたどり着きました！！
このウォレットの特徴は、
・2017/08/08 19:28:32 JSTウォレット作成されて、現在も入金と出金が繰り返されている。
・2019年中旬以降は入金が1時、3時、5時・・・と奇数時間にまとまって入金されるパターンが多い。
・入金は最大100BTCのパターンが多いが、出金は100BTU以上もちらほらある。
・子ウォレットや孫ウォレットがたくさんあり、出金と入金を繰り返している模様。
・このウォレットからバイナンスなどの暗号取引所にどう流れていくかはウォレットの数が多すぎて人力では不可能・・・
・この親ウォレットと数十から数千回取引している子ウォレットが多数ある（残高は大体0BTC）
同様にして①→Bルートも探してみると、以下のウォレットにもたどり着きます。
「子ウォレット？」残高1647BTC
これらのウォレットは何回か取引を確認していくとよく出てきます。（繋がりがある？）
特に（1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s）は一番頻繁に登場します。
これだけでも合計4万7000BTC（550億円）以上あります。（結構変動はありますが・・・）
チェインフライヤーのビットコイン監査ツールで残高推移見れるのでグラフ化してみました。
８月以前は月の初日にみ計測、9月以降は一日単位で計測。
2018年作成の青色のウォレットは10月に入って大きく上げるが、15日以降下げる。
特に10月2日大量の入金があって+1万ＢＴＣ増えています。
オレンジ色のウォレットは2020年6月に作成され、どんどん残高は上昇。
リスク分散のため他にも複数メインウォレットがあるのでこれだけ見てもなんとも・・・
他のC～Fルートはまだ未確認。同じウォレットに当たる可能性も、新たなウォレットに当たる可能性も
個人的検証（USDT入金編）
【パターンⅠ】USDTでの入金履歴がないので、とある方のをお借りして調べてみます。
これ（0x58D04095c84c02B0fE98A4da7Ca2be6f9e80c068）がUSDT（ECR20）で入金したときに入るPGAウォレットの一つです。
このウォレットは8/24から取引スタートして9/1に他のウォレットに移動しています。
一日に数百回の入金があり、毎日16～17時（日本時間で24～25時）に別のウォレット（0x6f4a12eA5A541B6F22f50950883447a7Ed401a04）にまとめて送金されています。
クリプトのキャンペーン参加はこのときはまだ一日三回だったけど、USDTは一日一回しか回収されない・・・これはどういうこと？他の入金用ウォレットが朝と昼過ぎのキャンペーン参加を担当とか？
よくわからないので先に進みます。
9/1に一番最後の出金（58万USDT）も同じウォレット（0x6f4a12eA5A541B6F22f50950883447a7Ed401a04）に送金されています。
このウォレットを見てみると
16～17時に送金されていたUSDTも複数のウォレットに均等分かれて送金されて、結局このウォレット（0x3EA914FC2934ffDf43687c09B1a7AF0aA05055e5）に入れられています。
このウォレットはUSDT以外の暗号通貨も取引され、バイナンスなどの取引所からの入金があります。
しかし、取引所への出金はなさそうでした。
これはクリプトが運用されていないってこと？
【パターンⅡ】よくわからないので、別のパターンで検証。
①00x3A969adC89280b9791F1c532783Ab7A3e97b2055（4月と5月にバイナンス経由で入金）
②0xDF51f8009E7B25B706462B99420959fc0De0B3b4（たくさんの入金と一日一回の出金）
③0x15846b3AE43a9FcD03439db3D974AEeE101c447d（ばらけて出金）
④0x4C04Ab9ADB2D06ef43b777949F886d3C977f10a7（↑の出金回数が多いウォレット）
⑤0x2274a4A3c041A6C350400eA37Bc64029799fBc0E（↑の出金回数が多いウォレット）
【追記】
パターン①をもっと詳しく調べると
残高が100USDT以上あるウォレット（0x3D6904540C2aFdc23b87B3e616D61312a7BFDa9C）につながっていました。
さらに出金先を調べるとバイナンスに入金しているウォレット（0x2330Ae3Db60b1117ede5D3De108F19790097358b）も見つけました。
詳しくはnoteにまとめたのでこちらもどうぞ！！
個人的検証（USDT出金編）
9月参入のため一度も出金できなかったので、とある出金履歴から検証していきます。
出金はUSDT（ECR20）なのでイーサスキャンで調べます。
（時刻はUTCなので時差9時間、サマータイムを考慮して時差8時間）
上の画像の左から二つ目（0x39ae5b2fd8eea3ec9fd1dd117d1af0c4fe3c17a6）がPGAの出金用ウォレットの一つだと思われます。
このウォレットをイーサスキャンで調べると、
↑画像は、イーサリアムではなく、USDT（ECR20）をみたいので赤丸をクリック。
下の方の取引履歴を見ると
9/26に約20万USDT出金されたウォレット（0xEc18453056523aFC5bE0908eed5Da61885DE1bF3 ）を見てみてると、（USDTは米ドルとほぼ同価値なので、20万USDT＝2100万円）
まずはこのウォレットにUSDTが入っているか確認します。
一番最後のページにありました。このウォレットも出金用のウォレットでしょうか。
これ以外に入金はなく、他のウォレットへの出金は9/30まで続いて最後にまた他のウォレットに31万USDT出金。
31万USDT出金されたウォレット（0xf5E2f8C5277BE5A4ef7A5c64781aFA65B9A37422）を見ると、
↑のウォレットは残高は0ですが、今までの出金用ウォレットとは少し取引履歴が異なります。
出金額の一番多い29.9万USDT出金したウォレット（0xCA3843b85289AD9dA99ebc01620F8Ae17cd0CBe5）を見てみますと
ちょっとわかりにくくなりましたが、ウォレットからウォレットに移動し続けています。
出金額の多い緑丸の中の上二つのウォレットを追います。
①0xE79dC340B7294EF37c279F9cB44D12b9eF519b1d（107万USDT入金）
②0x40a2Cf8F38e8Cb7F66b3EF9Af328fE07999fdC9c（125万USDT入金）
まず①0xE79dC340B7294EF37c279F9cB44D12b9eF519b1d（107万USDT入金）をみると
（１）0x8d6cf833986D7c553d0D5f3c45CC2337aeF41236をみると、
再度資金移動があり、移動先のウォレット（0x598BF16156076088C3A52Fd1Ea9586C8FA898307）をみると、
残高は4559USDTで最近まで取引が行われているウォレットまできました。
下の方にある299万USDTと大きな金額の出金先（上画像）を追います。（長いのでウォレットだけ記載）
（下の流れは出金額が多いものを追っています。）
→0x71Fd133d9646BEf7A1f0645Ab8CfED96aB68b200
→0x7881D3BD36Ee49631B07800bDfc5693990e0d4AF
→0x7F56DcD01434ED4a402EC76B36876061C3Db7314
→0xacB99243c8CabdD2F021698e73e08CAFa097C06E
→0xB0Cf943Cf94E7B6A2657D15af41c5E06c2BFEA3D
たどり着いたウォレットには残高が6900万USDT以上あり、今日（10/21）も取引されています。
取引回数は17700回以上あるのですが、直近1万回分の取引履歴までしか見ることが出来ません。
毎日数十回の取引があるのでプログラムで動いている可能性があります。
PGAのものかは不明ですが・・・
（２）0x6622aC9E8C17688367b53752C9388d2aBe1FD290に110万USDT入金。
このウォレットを見ると、
バイナンスに入金しています。残高は4559USDT。
バイナンスに入れられるとこの先は追えないですが、バイナンスにあるほうが安全かもですね。
（３）最後に0x598BF16156076088C3A52Fd1Ea9586C8FA898307を見てみると
（１）で出来てきた２個目の画像のウォレットと同じでした。
②0x40a2Cf8F38e8Cb7F66b3EF9Af328fE07999fdC9c（125万USDT入金）
このウォレットを追跡すると、バイナンスor0x598BF16156076088C3A52Fd1Ea9586C8FA898307にたどり着きます。
このようにして複数のウォレットを蜘蛛の巣上に取引を繰り返して絶えず資金を移動しているようです。
まとめ
分かりづらくてまとまっていない検証を見ていただきありがとうございます。
３つの検証結果
【BTC入金編】
入金したBTCが大量にウォレットに残っているということは、アービトラージシステムがない、もしくは運用金額のキャパを超えてしまっているBTCあまり状態？！
もしくは運用に回さずにBTCの価格上昇を狙っている？！笑（三月以降は上昇基調なので）
【USDT入金編】
クリプトアービトラージシステムが運用されているのであれば、バイナンスなどの取引所に定期的に入金があるはず。
ただ、バイナンスなどの取引所への入金が一応あるので、一定の額でなら運用している可能性もある。
【USDT出金】
出金用のウォレットからバイナンスなどの取引所へ入金もあるのでUSDTをに優先してアービトラージシステムに回している可能性もある。
出金された自分のウォレットの送金先をたどって、バイナンスなどの取引所につながっていればアービトラージ運用されている可能性もある。（カモフラージュの可能性も）
【個人的結論】
クリプト（暗号通貨）アービトラージのシステム自体はおそらく存在していると思います。
（コモディティは材料不足なので不明、CMEで商品先物取引するのに暗号通貨で入金できる？！）
ただ、ビットコインがたくさん余っているのでアビトラ運用に回すことが出来ていない可能性も。
入金したBTCはまだ多く残っているかも。
人海戦術でPGAのウォレットを探れば、とりあえずお金の居場所は把握できるのではないか。
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